В Черновицкой области должностные лица общества с ограниченной ответственностью получили 500 тыс. грн бюджетного возмещения НДС за проведенные фиктивные экспортные операции. Об этом редакции «ЮП» сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины, по материалам Департамента по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
Для этого они заключили внешнеэкономический контракт с английской компанией на поставку вольфрамовой проволоки. Однако, по данным НЦБ Интерпола, английская компания в этот период не осуществляла предпринимательскую деятельность, а ,следовательно, таких операций проводить не могла.
При этом банковский счет, с которого осуществлялись переводы средств за якобы полученную проволоку, был открыт в Латвийском банке от имени гражданина Украины. Однако, как выяснилось, владелец счета в Латвию не выезжал и не открывал банковских счетов за рубежом. А указанный в банковском деле паспорт он потерял еще в 2000 году.
Полученные возмещенные бюджетные средства «махинаторы» легализовали, перечислив их на счет другого общества с назначением платежа «Предоставление финансовой помощи на возвратной основе».
По указанному факту в отношении должностных лиц общества возбуждено уголовное дело по ст.209 ч.1 УК Украины. Ведется следствие и принимаются меры для возмещения нанесенного государству ущерба.
