Услугами 20 мошенников преступной группировки в 2010-2011 годах пользовались почти 500 предприятий реального сектора экономики
Налоговая милиция совместно с Генеральной прокуратурой Украины раскрыли самую крупную в истории Украины сделку с незаконным возмещением НДС. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины – начальник налоговой милиции Андрей Головач.
Г-н Головач отметил, что услугами мошенников в 2010-2011 годах пользовались почти 500 предприятий реального сектора экономики. При этом схема предусматривала расхищение из бюджета 542 млн грн, что составляло реальную угрозу экономической безопасности государства.
Заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины добавил, что общий оборот средств по этим схемам достигал почти 3 млрд грн. «Преступная группа состояла из 20 человек, в отношении которых уже возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах», – сообщил чиновник.
По словам г-на Головача, сейчас пять членов группировки находятся под стражей, 15 на подписке о невыезде, а нанесенный ущерб возмещен государству. Заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины также рассказал, что организатор преступной группировки скрывался от следствия, был объявлен в межгосударственный розыск и задержан в Российской Федерации.
Г-н Головач подчеркнул, что для того, чтобы избежать наказания, подозреваемый пытался добиться, чтобы в России его признали политически преследуемым, но ему это не удалось. «Сейчас в Генеральной прокуратуре Украины подготовлен пакет документов для экстрадиции правонарушителя на Украину», – добавил Андрей Головач.
