Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземного суб'єкта господарської діяльності

                  МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

                            Н А К А З

                        02.11.2010  N 1388


                   Про застосування спеціальної
                 санкції - тимчасового зупинення
           зовнішньоекономічної діяльності на території
                 України - до іноземного суб'єкта
                     господарської діяльності


     За порушення статті 1 Закону України "Про порядок  здійснення
розрахунків  в  іноземній  валюті"   відповідно до
Положення    про     порядок     застосування     до     суб'єктів
зовнішньоекономічної  діяльності  України  та  іноземних суб'єктів
господарської     діяльності     спеціальних санкцій, передбачених
статтею 37  Закону  України  "Про зовнішньоекономічну діяльність",
затвердженого  наказом Міністерства економіки від 17.04.2000  N 52
,  зареєстрованим у Міністерстві юстиції 05.05.2000 за
N 260/4481, на підставі подання Державної податкової адміністрації
вих.  від    28.09.2010  N  12118/5/22-6016,  вх.  від  01.10.2010
N 07/70202-10 Н А К А З У Ю:

     1. Відповідно   до   статті   37    Закону    України    "Про
зовнішньоекономічну  діяльність" починаючи з 23.11.2010
застосувати   спеціальну    санкцію    -    тимчасове    зупинення
зовнішньоекономічної   діяльності   на   території  України  -  до
іноземного  суб'єкта  господарської  діяльності,   зазначеного   у
додатку до цього наказу.

     2. Департаменту  державного  регулювання зовнішньоекономічної
діяльності (Богданов В.С.):
     в установленому порядку довести цей наказ до відома Державної
митної служби,  Державної податкової адміністрації,  Національного
банку, відповідного республіканського органу Автономної Республіки
Крим,  відповідних структурних підрозділів обласних,  Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій;
     забезпечити розміщення інформації про цей наказ на офіційному
веб-сайті Міністерства економіки в розділі спеціальних санкцій.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мармазова В.Є.

 Міністр економіки України                               В.П.Цушко


                                      Додаток
                                      до наказу Міністерства
                                      економіки України
                                      02.11.2010  N 1388


                             ПЕРЕЛІК
                іноземних суб'єктів господарської
            діяльності, до яких застосовано спеціальну
        санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
                 діяльності на території України


----------------------------------------------------------------------------------------------------
|N|   Назва   |    Адреса    |  Сума  |Валюта|  Назва  |Область |  Адреса |Код згідно|Тип порушення|
| |нерезидента|  нерезидента |заборг.,|      |резидента|        |резидента| з ЄДРПОУ |             |
| |           |              |  тис.  |      |         |        |         |          |             |
| |           |              |  од.   |      |         |        |         |          |             |
|-+-----------+--------------+--------+------+---------+--------+---------+----------+-------------|
|1|ЧП         |КАЗАХСТАН,    |  6,29  |Долар |ТОВ      |ДОНЕЦЬКА|84638, М.|0024070933|Ст. 1 Закону |
| |"МАККАМБАЕВ|160019, Г.    |        |  США |"МІКОМ"  |        |ГОРЛІВКА,|          |України "Про |
| |ХИКМАТУЛА  |ЧИМКЕНТ,      |        |      |         |        |ВУЛ.     |          |порядок      |
| |РАХМЕТОВИЧ"|              |        |      |         |        |ЛЕНІНА,  |          |здійснення   |
| |           |АЛЬФАРАБИЙСКИЙ|        |      |         |        |152/6    |          |розрахунків в|
| |           |Р-Н, ПРОЕЗД   |        |      |         |        |         |          |іноземній    |
| |           |ЛИНЕЙНАЯ, 6.  |        |      |         |        |         |          |валюті"      |
| |           |СВИДЕТЕЛЬСТВО |        |      |         |        |         |          |
| |           |СЕРИЯ 05915 N |        |      |         |        |         |          |             |
| |           |0058826. АО   |        |      |         |        |         |          |             |
| |           |"НУРБАНК" В/Р |        |      |         |        |         |          |             |
| |           |001370540;    |        |      |         |        |         |          |             |
| |           |BANK          |        |      |         |        |         |          |             |
| |           |BENEFISIARY:  |        |      |         |        |         |          |             |
| |           |ISC "NURBANK";|        |      |         |        |         |          |             |
| |           |SWIFT         |        |      |         |        |         |          |             |
| |           |CODE:NURSKZKX,|        |      |         |        |         |          |             |
| |           |IN FAVOR OF   |        |      |         |        |         |          |             |
| |           |SHYMKENT      |        |      |         |        |         |          |             |
| |           |(ФИЛИАЛ)      |        |      |         |        |         |          |             |
| |           |BRANCH OFFICE,|        |      |         |        |         |          |             |
| |           |MAIN          |        |      |         |        |         |          |             |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Заступник директора
 департаменту - начальник
 відділу контролю у сфері
 зовнішньоекономічної діяльності                       О.І.Семирга