;
  • копія ліцензії кореспондента — банкунерезидента (крім ба
  нків країн групи А), що засвідчена відбитком печатки банку;
  • копія платіжного документа про внесення плати за реєстрацію
  кореспондентського рахунку/рахунків, що встановлюється відпові
  дними нормативноправовими актами Національного банку;
  • копія зразків підписів уповноважених осіб для проведення
  операцій в іноземній валюті установи резидента, що отримує ре
  єстраційне свідоцтво.
  Копії документів мають бути обов'язково засвідчені відбитком печатки установи, яка подає пакет на реєстрацію кореспондентського рахунку. До документів, складених іноземною мовою, має додаватися переклад, засвідчений відбитком печатки установи або юридичної особи, яка здійснила переклад.
  
  Якщо банккореспондент (нерезидент) не включений до довідника «ТЬе Вапкегз" Аітапас» або розташований на території чи під юрисдикцією країни, яка входить до переліку офшорних зон, або країни, яка включена до переліку країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (що визначаються постановою Кабінету Міністрів України), то банк має надати додаткову інформацію та матеріали:
  • копію аудиторського висновку про достовірність фінансової
  звітності банкукореспондента з доданням копій балансу і звіту
  про прибутки та збитки банку за останній фінансовий рік, засвід
  чених відповідно до законодавства країни розташування;
  • інші документи, що підтверджують наявність у банку
  кореспондента постійного офісу за місцем

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-429 * збірник літератури №10 * >>>далее>>>