тия) и представление учредительных и регистрационных документов
  на него как на нормально действующее, занимающееся хозяйственной деятельностью
  предприятие. Выявлены следующие приемы создания фиктивных предприятий:
   создание предприятия по подлинным документам лицами, не намеревающимися
  заниматься хозяйственной деятельностью. Руководители такого предприятия после
  получения кредита и его присвоения переезжают в регионы со сложной политической
  обстановкой либо в страны ближнего зарубежья, скрываясь там от кредиторов;
   внесение в учредительные документы, необходимые для регистрации предприятия,
  искаженных сведений об учредителях (руководителях);
   изготовление подложных уставов, регистрационных и иных документов с использованием
  поддельных печатей, ксерокопий действительных документов и иным образом;
   регистрация предприятий на подставные адреса;
   использование реквизитов распавшихся предприятий с согласия их руководителей,
  введенных в заблуждение;
   похищение регистрационных документов чужих предприятий и открытие по
  ним расчетных счетов в банке;
   создание различных фиктивных фирм под давлением организованных преступных
  групп;
   регистрация предприятий по ненадлежаще оформленным, недействительным
  документам по сговору с должностными лицами государственных органов, осуществляющих
  регистрацию предприятий;
   сообщение ложных сведений об участниках сделки путем подделки

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-27 * збірник літератури №62 * >>>далее>>>