ции банкам и другим кредитным организациям сообщать
  налоговым органам обо всех вызывающих сомнения сделках, даются рекомендации
  по организации режима собственной безопасности и службы противодействия легализации.
  Многие положения этих документов перекликаются с проектом федерального закона
  "О противодействии (легализации) доходов, полученных незаконным путем".
   В уголовном законодательстве России также содержатся положения, направленные
  на пресечение легализации незаконно полученных доходов.
   Во-первых, в качестве частного случая пособничества закреплено заранее
  обещанное сокрытие предметов, добытых преступным путем, их приобретение или
  сбыт. Но эта норма охватывает лишь узкую сферу легализации незаконно получаемых
  доходов.
   Во-вторых, установлена уголовная ответственность за некоторые действия,
  прямо связанные с использование незаконных средств или имущества: приобретение
  или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ), незаконное
  предпринимательство (ст.171 УК РФ), незаконная банковская деятельность (ст.
  172 УК РФ).
   В-третьих, в УК РФ имеется специальная норма, устанавливающая ответственность
  за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
  заведомо незаконным путем (ст. 174). Ее наличие обусловлено тем, что существует
  множество частных способов извлечения незаконных доходов, в результате чего
  интересам государства

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-31 * збірник літератури №61 * >>>далее>>>