ризван противодействовать
  легализации незаконно полученных доходов. В нем определено, что государственному
  контролю подлежит соответствие крупных расходов доходам не только физических
  лиц, приобретающих в собственность имущество, но и лиц, оказывающих финансовое
  содействие другим лицам в приобретении указанного имущества. В случае нарушения
  установленного порядка подачи декларации на физическое лицо может быть наложен
  административный штраф в размере до 100-кратной величины минимального размера
  оплаты труда.
   Серьезное регулирующее значение в противодействии легализации незаконно
  полученных доходов имеют, в частности:
   Указ Президента РФ от 23 мая 1994 г. N 1006 "Об осуществлении комплексных
  мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных
  платежей" (п.8 и 9);
   Методические рекомендации по вопросам организации работы по предотвращению
  проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные
  организации *(4), введенные в действие письмом Центрального банка России (ЦБР)
  от 3 июля 1997 г. N 479;
   Методические рекомендации по подготовке персонала кредитных организаций
  в области противодействия легализации незаконных доходов ("отмывке" денег),
  принятые ЦБР.
   Значение двух последних документов чрезвычайно велико, хотя они и носят
  рекомендательный характер. В них дается перечень признаков подозрительных
  сделок, содержатся

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-31 * збірник літератури №61 * >>>далее>>>