ения
  финансовой базы организованной преступности, а также способствует оздоровлению
  экономики.
   В свою очередь, преступники идут на различные ухищрения для придания
  незаконно добытым финансовым средствам и имуществу вид правомерно полученных.
  Этот процесс получил название легализации (отмывания) незаконно полученных
  доходов. В качестве примера можно привести небольшой эпизод из знаменитого
  фильма "Бриллиантовая рука", в котором легализация преступно добытых доходов
  осуществилась путем имитации обнаружения клада. Полученное вознаграждение
  позволило "кладоискателям" купить автомобиль. В других случаях преступники
  приобретали билеты лотерей, на которые пал выигрыш, и таким образом оправдывали
  перед окружением появление у них вещей, стоимость которых во много раз превышала
  официально получаемую ими зарплату.
   С изменением экономических условий иными стали масштабы противоправной
  деятельности. Появились новые ее виды, приносящие значительные доходы, что
  вызвало к жизни новые методы легализации этих средств. Нередко указанная противоправная
  деятельность охватывает территории нескольких государств и опирается на помощь
  работников банков и других финансовых учреждений, а также различных должностных
  лиц и граждан. Чтобы обнаружение работниками правоохранительных органов незаконно
  полученных денежных средств стало менее вероятным, их несколько раз переводят
  со счета на счет в кредитных

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-31 * збірник літератури №61 * >>>далее>>>