таким образом валюта использовалась
  на расширение преступной деятельности в России, а также вывозилась за рубеж
  по справкам, выдаваемым замешанным в эту историю банком. В результате проведенных
  оперативно-розыскными мероприятий удалось вскрыть механизм преступной деятельности,
  а главное установить местонахождение денежных средств. Было изъято около 2
  млн долларов США и 15 млрд недеминированных рублей, а также наложен арест
  на имущество, приобретенное на полученные преступным путем средства. Лицам,
  принимавшим участие в противоправной деятельности, было предъявлено обвинение
  в незаконной банковской деятельности, осуществляемой организованной группой
  лиц в особо крупном размере, и легализации группой лиц по предварительному
  сговору в крупном размере денежных средств и иного имущества, полученных незаконным
  путем (п. "а", "б" ч.2 ст. 172, п. "а" ч.2 и ч. 3 ст.174 Уголовного кодекса
  (УК) РФ).
   Несмотря на распространенность подобных деяний и их повышенную общественную
  опасность правоохранительные органы очень неактивно борются с ними. Так, в
  1997 г. органами внутренних дел в 41 регионе Российской Федерации было выявлено
  более 250 преступлений, предварительно оцениваемых как легализация незаконно
  полученных доходов, в том числе 61 в Новосибирской области, 43 в Волгоградской,
  13 в Ивановской области, 30 в Республике Татарстан. Из этих преступлений более
  сорока совершены организованными

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-31 * збірник літератури №61 * >>>далее>>>