инологические особенности и юридический анализ легализации
   (отмывания) денежных средств и иного имущества,
   приобретенных заведомо незаконным путем
  
   Процесс формирования валютного рынка в России начался в условиях либерализации
  экономических отношений. Это создало благоприятные условия, во-первых, для
  незаконного получения денежных и других доходов, во-вторых, для вкладывания
  незаконно полученных доходов в легальную экономику и, в-третьих, для инвестирования
  этих средств в развитие преступной деятельности.
   Вложение средств в недвижимость и предметы роскоши не позволяет преумножить
  капитал, в связи с чем лидеры преступных группировок в последние годы стали
  отдавать предпочтение участию в экономической деятельности. По экспертным
  оценкам, около 70% доходов, полученных незаконным путем, вкладывается в различные
  формы предпринимательской деятельности и только около 15% тратится на приобретение
  недвижимости и иного имущества.
   С целью так называемого отмывания *(1) денежных средств, полученных от
  продажи наркотиков, Ш. и Р. хозяева одной из ближневосточных фирм, действовавшей
  на территории России, вступили в сговор с руководителем некоего банка, который,
  в нарушение установленных правил, зарегистрировал в одном из помещений банка
  обменный пункт валюты. Это было сделано для того, чтобы превращать "наркорубли"
  упомянутой фирмы в доллары США. Получаемая

* перейти на стр. 1-31 * збірник літератури №61 * >>>далее>>>