зующих легализацию (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем.
  Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо сознает, что совершает финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или имуществом, приобретенным заведомо незаконным путем, либо использует указанные средства для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, и желает их совершения. Мотивы преступления могут быть различными, причем не обязательно корыстными.
  Субъектом преступления является лицо, достигшее 16-ти летнего возраста (гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства). Субъектами преступления являются все лица, принимающие участие в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или имуществом, приобретенными незаконным путем. Важно лишь, чтобы они сознавали, что финансовая операция или иная сделка с их участием, а равно предпринимательская либо иная экономическая деятельность, осуществляется с денежными средствами или имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем.
  Квалифицированным видом преступления по ч.2 ст.174 УК признается легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем, совершенная группой лиц по предварительному сговору (п. "а"), неоднократно (п. "б") или лицом с использованием своего служебного положения (п. "в").
  Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных заведомо незаконным путем, признается совершенной группой лиц по предварительному сговору, если в ней участвовали два и более лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.
  Неоднократность означает совершение двух и более преступлений, образующих легализацию (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-111 * збірник літератури №54 * >>>далее>>>