ладающие большими
  денежными средствами и огромным числом вкладчиков. В менее крупных промышленных
  городах финансовые преступления чаще связаны с незаконным предпринимательством
  и незаконной банковской деятельностью. В подобных городах легче действовать
  фирмам и банкам без лицензии.
   Для организованных преступных групп, если такие преступления совершаются
  их членами (в основном при хищениях с использованием чеков и кредитовых авизо),
  характерны их небольшая численность (в пределах от двух-трех до десяти человек),
  сравнительно простая организационная структура построения, достаточно высокий
  общий и преступный профессионализм членов ее руководящего и даже исполнительного
  звена. Лица же, занимающиеся технической работой в группе, далеко не всегда
  бывают осведомлены о ее преступном характере. Указанные группы обычно создаются
  ситуативно-договорным способом*(9) и на более короткий срок по сравнению с
  ОПГ, создаваемыми с целью осуществления длительного преступного бизнеса. Отсюда
  и слабость коррумпированных связей анализируемых групп. Лидеры этих преступных
  групп характеризуются большой степенью активности при совершении преступлений
  и руководстве усилиями ее членов. Наиболее слабые звенья ОПГ - лица, выполняющие
  технические функции.
   Типологические черты субъектов финансовых преступлений во многом сходны
  несмотря на их разные роль и место в финансово-коммерческой сфере деятельности.
  Большинству

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-24 * збірник літератури №38 * >>>далее>>>