вымышленные, подписи и печати поддельные, что клиентом
   банка указанный в чеке плательщик не является, или что он
   неплатежеспособен. При проведении этого следует получить:
   - копию чека, реестра, чековой карточки (доверенности);
   - копии документов, подтверждающих, что в чеке указаны
   фиктивные реквизиты: письменное уведомление банка-
   плательщика, что юридическое или физическое лицо,
   указанное в чеке как плательщик, не является его клиен-
   том, что указанный чек "Россия" банком не выдавался;
   - копию реестра к подложному чеку;
   - выписку по расчетному счету;
   - платежные поручения (если по подложному чеку проводились
   операции) и др.
   Одновременно следует провести работу по установлению
   лиц, предъявивших к оплате подложный чек, и банковских
   работников, оформивших по чеку операции, опросить их.
   При наличии достаточных оснований, свидетельствующих,
   что чек действительно подложный, возбуждается уголовное
   дело.
   Практика показывает, что наиболее типичным при рассле-
   довании уголовных дел данной категории являются две
   следственные ситуации:
  

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-239 * збірник літератури №38 * >>>далее>>>