ика) по распоряжению этой суммой
   (за исключением той суммы, что остается как
   вознаграждение).
   Эти средства могут быть частично или полностью обнали-
   чены, или перечислены в любой регион СНГ, конвертированы
   и переведены на счета зарубежных банков, использованы для
   приобретения товаров или совершения других сделок.
   Практика показывает, что сообщение в органы внутренних
   дел об обнаружении в обращении подложных чеков чаще всего
   поступает от кредитных учреждений. Банк-чекодержатель,
   направивший дебетовые авизо и реестр чека для оплаты банку
   плательщику, получает уведомление, что чек этим банком не
   выдавался и организация, названная в чеке плательщиком,
   клиентом банка не является, или является неплатежеспособ-
   ной.
   Поскольку факты хищения государственных денежных
   средств с использованием чеков с грифом "Россия" не всегда
   носят явный характер, во многих случаях необходимо прове-
   дение доследственной проверки. Необходимо получить пись-
   менное подтверждение банка-чекодателя и других организаций
   о том, что внесенные в чеки реквизиты чекодателей
  

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-239 * збірник літератури №38 * >>>далее>>>