и плательщика:
   номер счета, юридический адрес и т.д. К получению таких
   сведений привлекаются как участники преступлений, так и
   случайные лица, чаще всего работники этих учреждений.
   Далее происходит заполнение бланков чеков (чековых
   карточек, доверенностей) и их использование (предъявление)
   Практика выявила несколько способов использования
   подложных чеков "Россия":
   а) подложный чек предъявляется непосредственно
   в торговые организации и предприятия (например,
   в комиссионные коммерческие магазины, оптово-
   розничные предприятия) для приобретения товаров
   по безналичному расчету;
   б) подложный чек предъявляется в коммерческий банк
   с целью получения наличных денег и их присвоения.
   Такие операции являются финансовым нарушением, т.к.
   банкам не разрешаются операции по обналичиванию
   чеков "Россия", однако, руководствуясь выгодой (или
   находясь в сговоре с преступниками), администрация
   идет на такие сделки, получая за них 10-20% от
   обналиченной суммы;
   в) подложный чек передается другому

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-239 * збірник літератури №38 * >>>далее>>>