о-
   ваны и как использованы деньги, оставлял ли свои координа-
   ты.
   Если установлено, что банк оформил расходные документы
   по подложным авизо в короткий срок, то при допросе (и
   другими способами) выяснить в какие сроки обычно оформля-
   ются такие операции (убедиться в этом лично), какие отно-
   шения у должностного лица банка с этим клиентом и почему
   именно этому лицу сделано исключение. Подробно допрашивать
   об отношениях, с причастными к этим операциям лицам из
   регионов Кавказа. Выяснить, не печатались ли какие-либо
   документы, имеющие отношение к этим операциям, сотрудника-
   ми банка.
  
   Приложение N 1 к методи-
   ческим рекомендациям
  
  
  С П И С О К нормативных документов, необходимых при расследовании уголовных дел.
  
   1. Закон РСФСР "О Центральном банке РСФСР (банке "Россия")
   от 02.12.90г.
  
   2. Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в
   РСФСР" от 02.12.90г.
  
   3. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от
   24.06.91г. "Об утверждении Устава ЦБ РСФСР (Банка России).
  
   4. Указание

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-239 * збірник літератури №38 * >>>далее>>>