ровках в эти реги-
   оны не откладывать. Направление отдельных поручений не
   приносят нужных результатов. При планировании следует
   составить схему, которую корректировать по мере получения
   новой информации.
   3. При планировании работы следует:
  
   _В филиале А:
  
   - установить фактическое существование банка и организации
   плательщика, от имени которых направлено подложное авизо и
   приобщить к делу официальные документы о результатах
   проверки;
   - получить письменное подтверждение банка-плательщика
   (РКЦ) о том, что указанное подложное авизо ими не направ-
   лялось, что организация, названная как плательщик, клиен-
   том банка не является (или является, но поручений о
   направлении кредитового авизо не делала);
   - допросить руководство банка (управляющего, главного
   бухгалтера, начальника учетно-операционного отдела и др.)
   в отношении подложного авизо, выяснить (если использован
   типовой банковский бланк авизо), кем использовались
   предъявленные (N и серия) бланки, являются ли подлинными
   печати и штампы на них;
   - оперативным работникам дать

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-239 * збірник літератури №38 * >>>далее>>>