кт совершения хищения с использованием
   подложного кредитового авизо, но неизвестно, откуда оно
   поступило и лица, совершившие подлог.
   2. Установлен факт совершения хищения с использованием
   подложного кредитового авизо, имеются лица, причастные к
   совершению операций в филиале Б, но нет достаточных дока-
   зательств их виновности.
   3. Установлен факт совершения хищения и использования
   подложного кредитового авизо, преступник задержан с полич-
   ным (или известен, но скрывается), имеются достаточные
   доказательства их виновности. Наибольшую сложность пред-
   ставляет расследование в первой и второй ситуации.
  
   2Обязательный минимум действий
   2на начальном этапе расследования :
  
   1. Ознакомление с поступившей информацией и планирование
   должно сопровождаться изучением необходимых нормативных
   документов.(см. Перечень /приложение N1/).
   2. Планировать следственные действия и оперативно-розыск-
   ные мероприятия следует по каждому региону (банку, коммер-
   ческой организации), которые названы в подложных авизо
   и платежных поручениях. Вопрос о командировках

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-239 * збірник літератури №38 * >>>далее>>>