од, расчетный (корреспондентский)
   счет, должностные лица, причастные к операции с подложными
   документами, наличие подтверждений (дата и время запросов
   и ответов, куда и откуда направлялись);
   - операции в филиале Б по реализации полученных по подлож-
   ным кредитовым авизо денежных средств: по какому документу
   кому, куда, когда, под каким предлогом, какая сумма
   перечислена; расход суммы (обналичено, конвертировано,
   закуплено товаров и др.);
   - лица, причастные к изготовлению, предъявлению, направле-
   нию подложных авизо и к распоряжению полученными по ним
   денежными средствами (если личность не установлена, то как
   можно более полная информация (в т.ч. словесный субъектив-
   ный портрет) для их розыска;
   - причиненный ущерб и суммы, на которые имеется законное
   основание наложить арест;
   - телеграфы, телетайпы, которые были использованы для
   направления подложных авизо;
   - откуда были получены типовые банковские бланки авизо,
   использованные для хищения и др.
   На первоначальном этапе расследования наиболее типичны-
   ми являются следующие ситуации:
   1. Установлен

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-239 * збірник літератури №38 * >>>далее>>>