фным (почтовым) авизо, которые
   фактически банком не отправлялись;
   - сообщения от банков, РКЦ (филиал Б), что в их адрес
   поступило кредитовое авизо, не получившее подтверждение
   от филиала А, якобы направившего его;
   - материалы, подготовленные отделами по борьбе с экономи-
   ческой преступностью о подготовке к снятию со счетов
   денежных сумм, перечисленных по подложному кредитовому
   авизо;
   - задержание с поличным при передаче платежных поручений
   в банк с целью получения в распоряжение денежных средств,
   перечисленных по подложным авизо;
   При расследовании уголовных дел подлежат выяснению
   следующие факты и обстоятельства:
   - виды подложных документов: авизо - платежное поручение,
   их номер, дата, перечисленная сумма;
   - способ направления подложного документа в банк-получа-
   тель филиал Б;
   - организация-плательщик и банк-плательщик, РКЦ (филиал А)
   их наименование, адрес, код, расчетный (корреспонденский)
   счет, должностные лица, причастные к работе с кредитовым
   авизо;
   - организация-получатель, банк-получатель, РКЦ (филиал Б),
   их наименование, адрес,

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-239 * збірник літератури №38 * >>>далее>>>