знакомых и родственников открытые в сбербанках,перечисля-
   ют на них деньги с подложных авизо. Затем по паспортам
   лиц, на которые были открыты лицевые счета снимаются
   наличные деньги или получают расчетные чеки.
   Преступники, отправившие подложные авизо, отслеживают
   их движение и поступление в банк лично или через получате-
   ля кредита с тем, чтобы в кратчайшие сроки распорядиться
   полученными средствами и иметь возможность в случае
   запроса из банка в адрес филиала А (если возникли сомнения
   в подлинности авизо или обнаружены ошибки) организовать
   фиктивное подтверждение авизовки.
   Статистика показывает, что чаще всего в преступных
   целях как филиал Б использовались коммерческие структуры,
   расположенные в г.Москве, а как из филиала А, большое
   число подложных авизо поступили из региона Кавказа,
   в частности Р.Чечни.
   Следующий этап-решение вопроса о способе доставки
   подложного авизо: доставка с нарочным, почтой, телеграфом,
   телетайпом.
   Имеются особенности для осуществления каждого из этих
   способов.
   1. Доставка с нарочным или почтой требует:
  

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-239 * збірник літератури №38 * >>>далее>>>