ская структура, руководству которой
   не известно, что денежные средства в ее адрес будут
   перечислены по подложному авизо.
   Но в таком случае эта организация должна представить дока-
   зательства реальной сделки, которая должна была состояться
   в результате этого кредитования.
   Эти структуры могут быть зарегистрированы как по
   подлинным, так и по подложным документам или на подставных
   лиц (сожителей, соучастников). Денежные суммы, поступившие
   на расчетные счета таких лжеструктур могут быть использо-
   ваны для совершения сделок; приобретения ценных бумаг
   в т.ч. чеков "Россия"; обналичивания через другие коммер-
   ческие под большие проценты; оплата услуг и налогов;
   проибретения материальных ценностей по безналичному
   расчету; перевода со счета одной лжеструктуры на счета
   другой; для создания видимости движения денежных средств
   и др. После проведения таких операций лжеорганизация может
   быть самоликвидирована.
   С целью ускорения обналичивания подложных авизо
   вступают в сговор с банковскими работниками, и, при их
   корыстном содействии за взятки, используя лицевые счета
  

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-239 * збірник літератури №38 * >>>далее>>>