о существующих
   банков, РКЦ, иначе подложное авизо будет достаточно быстро
   выявлено.
   Важным вопросом в подготовке преступления является
   поиск коммерческой организации, в адрес которой будет
   направлено подложное кредитовое авизо, и получение рекви-
   зитов этой организации и ее банка (филиала Б).
   В абсолютном большинстве случаев поиск сводится к выяв-
   лению руководителей коммерческих структур, которые согла-
   сились бы выдать наличные деньги по этим авизо за большие
   проценты (20-40%), это самый короткий путь к завладению
   похищенными средствами.
   Имеют место факты, когда лицо, владеющее бланками
   кредитовых авизо или получившее доступ к телетайпу, орга-
   низует преступный сговор с руководством коммерческой
   организации о совершении хищения путем совместного участия
   в заполнении подложных документов и использования этой
   коммерческой структуры в качестве получателя денежных
   средств. Получатель-сообщник, оприходовав указанную
   в авизо сумму на свой расчетный счет, выполняет затем
   указание организатора по распоряжению похищенными
   средствами. Часть средств

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-239 * збірник літератури №38 * >>>далее>>>