-
   ными способами.
   Так, чистые бланки кредитовых авизо могут быть похище-
   ны, или получены путем злоупотребления служебным положе-
   нием или халатности сотрудников кредитных учреждений
   или с помощью знакомых, родственников, куплены, отксероко-
   пированы.
   При решении вопроса от имени какого коммерческого банка
   (филиала А) и какого его клиента - плательщика (коммерчес-
   кой структуры - КООП, ТОО, СП, МП и т.д.), будет отправле-
   но кредитовое авизо, используются варианты:
   а) фактически существующий банк и его подлинный корреспон-
   дентский счет, но вымышленная организация - плательщик;
   б) фактически существующий банк и его подлинный корреспон-
   дентский счет и зарегистрированная только для совершения
   сделки, фактически не действующая структура;
   в) фактически существующий банк и коммерческая структура.
   Чтобы заверить бланки авизо могут быть использованы
   как подлинные (полученные в результате сговора или как
   следствие халатного отношения отдельных банковских работ-
   ников к своим обязанностям), так и поддельные печати.
   Во всех случаях указываются реквизиты

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-239 * збірник літератури №38 * >>>далее>>>