в счет будущих поставок, которые потом не производятся (Центральный банк РФ разработал, казалось бы, хорошую контрмеру против этого, обязал с 1 сентября 1999 г. компании–импортеры депонировать в обслуживающих банках рублевую сумму, равную авансу, переводимому за рубеж в валюте. Возврат депозита предусматривался только после поступления товаров в Россию).
  Однако МВФ вскоре усмотрел в этом нерыночный, административный инструмент воздействия на либеральнорыночную внешнеторговую операцию и, угрожая перекрыть зарубежные транши в Россию, потребовал отмены, что и было сделано по частям ? снижены депонентские суммы сначала на 25%, потом еще до 50% и т.д.
  Способы легализации и утечки капиталов за границу самые разные, но наиболее типичными кроме рассмотренных являются: торговопосреднические и финансовые операции в оффшорных зонах (торговля с самим собой); переводы валюты за рубеж с помощью кредитных карт российских банков, имеющих отделения за границей, или иностранных банков, имеющих отделения в России.
  Имеют место факты вывоза наличной валюты прямо с собой. Например, в Домодедово задержали гражданина Таджикистана, который пытался вывезти более 1 млн. долл. Директор одной московской фирмы Халатян, пытавшийся нелегально вывезти 20 тыс. долл., был снят с рейса Москва – Ереван.
  Изучение 22 тыс. валютных контрактов работниками правоохранительных и контролирующих органов показало, что в большинстве случаев деньги в Россию не возвращаются после предварительного сговора экспортера и покупателя.
  Сплошными убытками для страны оборачивается коммерческая деятельность российских фирм, работающих в оффшорных зонах, их общее количество достигает 60 тыс. Зарегистрированные (созданные или приобретенные) на подставных лиц, они скрывают доходы от торговопосреднических операций с российскими товарами, уклоняются от налогов, нередко выступают

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-196 * збірник літератури №11 * >>>далее>>>