ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
  РЕЗЮМЕ
  
  1. Правові засади фінансового моніторингу визначені у Законі
  України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) дохо
  дів, одержаних злочинним шляхом» №49ІУ від 28.11.2002 р.
  2. Система фінансового моніторингу складається з двох рівнів —
  первинного та державного.
  3. Банки та інші фінансові установи є суб'єктами первинного фінан
  сового моніторингу.
  4. Спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань
  фінансового моніторингу є Державний комітет фінансового моніто
  рингу, який діє на підставі Положення, затвердженого Указом Прези
  дента України від 24 грудня 2004 р. 1527/2004.
  5. Законом визначено ознаки, за наявності яких фінансова операція
  підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу.
  6. Банки зобов'язані розробляти, впроваджувати та постійно понов
  лювати правила внутрішнього фінансового моніторингу та програми
  
  
  
  172'
  
  Ю. В. ВАЩЕНКО
  
  Банківське право
  
  173
  
  ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
  Тіиг&г 9
  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ
  § 1. Поняття безготівкових розрахунків. Співвідношення понять «розрахунки», «безготівкові розрахунки» та «розрахункові правовідносини».
  § 2. Форми та способи безготівкових розрахунків. § 3. Види банківських рахунків. Порядок їх відкриття. § 4. Порядок здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті.
  § 1. Поняття безготівкових розрахунків Співвідношення понять «розрахунки», «безготівкові розрахунки» та «розрахункові правовідносини»
  Необхідно зазначити, що як у науці, так і на практиці застосовуються різні тлумачення

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-429 * збірник літератури №10 * >>>далее>>>