иємств та організацій України, реквізити банку,
  у якому відкрито поточний рахунок (із зазначенням його номе
  ра), прізвище, ім'я, по батькові особи — представника цієї
  юридичної особи, яка безпосередньо одержує, вносить або пе
  реказує готівку, дата народження, серія та номер паспорта (або
  документа, що його замінює), дата видачі та орган, що його
  видав;
  • для юридичних осібнерезидентів: найменування, місцезна
  ходження, реквізити банку, у якому відкрито поточний рахунок
  (із зазначенням його номера), прізвище, ім'я, по батькові (у разі
  його наявності) особи, представника цієї юридичної особи, яка
  безпосередньо одержує, вносить або переказує готівку, дата на
  
  родження, серія та номер паспорта (або документа, що його замінює), дата видачі та орган, що його видав.
  Реквізити для ідентифікації осіб обов'язково мають бути зазначені в касових документах за допомогою технічних засобів або від руки на підставі пред'явлених клієнтом відповідних документів.
  Під час приймання від клієнтів банку касових документів за операціями з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, банк перевіряє належність пред'явленого паспорта або документа, що його замінює, клієнту та відповідність даних документа тим даним, що зазначені в касовому документі.
  У разі ненадання клієнтом документів або відомостей, потрібних для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану або умисного надання неправдивих відомостей банк відмовляє клієнту в проведенні операції з готівкою та повертає йому касовий документ без виконання. На зворотному

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-429 * збірник літератури №10 * >>>далее>>>