мовити клієнту у виконанні електронного розрахункового документа/дистанційного розпорядження, переданого по телефону. Банк повідомляє клієнта засобами системи про причину відмови у виконанні електронного розрахункового документа/дистанційного розпорядження (з обов'язковим посиланням на частину 2 статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та на цей пункт).
  Відповідно до пункту 5 глави 1 розділу III Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України № 337 від 14.08.2003 р., у разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, з метою ідентифікації осіб у касових документах мають зазначатися такі реквізити:
  • для фізичних осібрезидентів: прізвище, ім'я, по батькові
  особи, яка здійснює операцію з готівкою, дата народження, серія
  та номер паспорта (або документа, що його замінює), дата видачі
  та орган, що його видав, місце проживання, ідентифікаційний
  номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників
  податків та інших обов'язкових платежів;
  • для фізичних осібнерезидентів: прізвище, ім'я, по батькові
  (у разі його наявності) особи, яка здійснює операцію з готівкою,
  дата народження, серія та номер паспорта (або документа, що йо
  го замінює), дата видачі та орган, що його видав, громадянство,
  місце проживання або тимчасового перебування;
  • для юридичних осібрезидентів: найменування, місцезна
  ходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним
  реєстром

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-429 * збірник літератури №10 * >>>далее>>>