ації професійної підгото
  вки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за про
  ведення внутрішнього фінансового моніторингу, вживати захо
  дів, передбачених Законом;
  • під час здійснення нагляду перевіряти виконання вимог ак
  тів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації
  (відмиванню) доходів та фінансуванню тероризму, вживати в
  установленому законодавством порядку заходів, передбачених
  Законом;
  • інформувати Уповноважений орган про виявлені випадки
  порушення законодавства суб'єктами первинного фінансового
  моніторингу;
  • забезпечувати зберігання інформації, одержаної від
  суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу і
  правоохоронних органів;
  • погоджувати з Уповноваженим органом будьякі нормативні
  документи, що стосуються питань, пов'язаних з виконанням ви
  мог Закону;
  • надавати Уповноваженому органу інформацію і документи,
  необхідні для виконання покладених на нього завдань (за винят
  ком інформації щодо особистого життя громадян), у порядку, ви
  значеному законодавством.
  Положенням Національного банку України про здійснення банками фінансового моніторингу визначено порядок реєстрації фінансової операції та надання інформації Державному комітету з фінансового моніторингу. Передбачено, що аналіз фінансових операцій з метою виявлення таких, що відповідно до законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підлягають фінансовому моніторингу, здійснюється працівниками банку перед їх проведенням, а також у подальшому в процесі обслуговування клієнта.

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-429 * збірник літератури №10 * >>>далее>>>