розпоряджень зазначеного органу. У випадку ненадходження протягом семи робочих днів зазначених розпоряджень або рішення суду стосовно вжиття чи невжиття заходів щодо цих коштів банк вирішує пов'язані з ними питання відповідно до законодавства України.
  Згідно з вищезазначеним Положенням Національного банку України для забезпечення належної реалізації функцій суб'єкта
  
  
  
  164'
  
  Ю. В. ВАЩЕНКО
  
  Банківське право
  
  165
  
  первинного фінансового моніторингу банк створює Програму ідентифікації і вивчення клієнтів банку, яка насамперед має включати:
  а) порядок здійснення ідентифікації клієнта під час встанов
  лення відносин з ним;
  б) заходи щодо уточнення інформації про клієнта та порядок
  їх проведення;
  в) порядок забезпечення документального фіксування інфор
  мації про клієнта;
  г) порядок та критерії класифікації клієнтів відповідно до оці
  нки ризику здійснення ними операцій, що можуть бути пов'язані
  з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним
  шляхом, або фінансуванням тероризму;
  ґ) порядок проведення заходів щодо перевірки інформації про клієнта або особу, яка діє від його імені, у разі виникнення сумніву щодо її достовірності, з урахуванням ризику проведення таким клієнтом операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
  д) заходи щодо додаткового вивчення клієнта та порядок їх
  проведення.
  Підстави та порядок надання інформації Державному комітету з фінансового моніторингу
  Порядок надання Уповноваженому органу інформації про фінансову операцію, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, встановлюється відповідно Національним

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-429 * збірник літератури №10 * >>>далее>>>