игіналів або належним чином завірених копій документів ідентифікує осіб, які здійснюють фінансові операції, що згідно з цим Законом підлягають фінансовому моніторингу.
  З метою ідентифікації резидентів визначаються:
  • для фізичних осіб — прізвище, ім'я та по батькові, дата на
  родження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який
  посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав, місце про
  живання, ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром
  фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових пла
  тежів;
  • для юридичних осіб — найменування, юридична адреса,
  документи про підтвердження державної реєстрації (включаю
  чи установчі документи, інформацію щодо посадових осіб та їх
  повноважень тощо), ідентифікаційний код згідно з Єдиним
  державним реєстром підприємств та організацій України, рек
  візити банку, в якому відкрито рахунок, та номер банківського
  рахунку.
  З метою ідентифікації нерезидентів визначаються:
  • для фізичних осіб — прізвище, ім'я, по батькові (у разі його
  наявності), дата народження, серія та номер паспорта (або іншого
  документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, що його
  видав, громадянство, місце проживання або тимчасового перебу
  вання;
  
  • для юридичних осіб — повне найменування, місцезнаходження та реквізити банку, у якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку. Суб'єкту первинного фінансового моніторингу надається також копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-429 * збірник літератури №10 * >>>далее>>>