ьського комітету банківського нагляду.
  Програми здійснення фінансового моніторингу розробляються та реалізуються банком для забезпечення функціонування внутрішньобанківської системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Програми здійснення фінансового моніторингу розробляються банком відповідно до окремих напрямів його діяльності з обслуговування клієнтів і потребують постійного оновлення в процесі проведення фінансового моніторингу.
  Програми здійснення фінансового моніторингу мають містити визначені законодавством України ознаки фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, інші ознаки таких операцій, які відповідно до специфіки та напрямів діяльності само
  
  
  
  160'
  
  Ю. В. ВАЩЕНКО
  
  Банківське право
  
  стійно визначаються та поновлюються банком на постійній основі, а також з урахуванням відповідного довідника, формування та внесення змін до якого здійснюється Уповноваженим органом за погодженням з Національним банком України.
  Положенням Національного банку України визначені обов'язкові реквізити правил та програм фінансового моніторингу.
  Порядок ідентифікації осіб, які здійснюють фінансові операції
  Обов'язок банків проводити ідентифікацію осіб, які здійснюють фінансові операції, закріплений у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та у Законі України «Про банки і банківську діяльність».
  Згідно із Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» суб'єкт первинного фінансового моніторингу на підставі наданих

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-429 * збірник літератури №10 * >>>далее>>>