ання розголошенню (у тому
  числі особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться
  перевірка) інформації, яка надається Уповноваженому органу, та
  іншої інформації з питань фінансового моніторингу (в тому числі
  про факт подання такої інформації);
  • зберігати документи, які стосуються ідентифікації осіб, яки
  ми здійснено фінансову операцію, що згідно з цим Законом під
  лягає фінансовому моніторингу, та всю документацію про здійс
  нення фінансової операції протягом п'яти років після проведення
  такої фінансової операції.
  Суб'єкт первинного фінансового моніторингу з урахуванням вимог чинного законодавства і нормативноправових актів Уповноваженого органу встановлює правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу та призначає працівника, відповідального за його проведення.
  Відповідальний працівник має бути незалежним у своїй діяльності і підзвітним тільки керівнику суб'єкта первинного фінансового моніторингу та зобов'язаний не рідше одного разу на місяць інформувати керівника про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті, у тому числі щодо: розробки та постійного поновлення правил внутрішнього фінансового моніторингу і програм його здійснення з урахуванням вимог чинного законодавства та нормативних актів Уповноваженого органу; підготовки персоналу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до Закону, шляхом проведення освітніх та практичних заходів; забезпечення проведення внутрішнього фінансового моніторингу.
  Звертаємо увагу, що з метою забезпечення реалізації норм вищезазначеного

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-429 * збірник літератури №10 * >>>далее>>>