х Національного банку України.
  Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу на підставі та на виконання Закону зобов'язаний:
  • проводити ідентифікацію особи, яка здійснює фінансову
  операцію, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до
  Закону, або відкриває рахунок (в тому числі депозитний), на під
  ставі наданих в установленому порядку документів або за наяв
  ності підстав вважати, що інформація щодо ідентифікації особи
  потребує уточнення;
  • забезпечувати виявлення і реєстрацію фінансових операцій, що
  відповідно до цього Закону підлягають фінансовому моніторингу;
  • надавати Уповноваженому органу інформацію про фінансо
  ву операцію, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторин
  гу, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту її ре
  єстрації;
  
  
  
  158*
  
  Ю. В. ВАЩЕНКО
  
  Банківське право
  
  "159
  
  • сприяти працівникам Уповноваженого органу у проведенні
  аналізу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фі
  нансовому моніторингу;
  • надавати відповідно до законодавства додаткову інформа
  цію на запит Уповноваженого органу, пов'язану з фінансовими
  операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу, в тому
  числі таку, що становить банківську та комерційну таємницю, не
  пізніше, ніж протягом трьох робочих днів з моменту отримання
  запиту;
  • сприяти суб'єктам державного фінансового моніторингу з
  питань проведення аналізу фінансових операцій, що підлягають
  фінансовому моніторингу;
  • вживати заходів щодо запобігання

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-429 * збірник літератури №10 * >>>далее>>>