відність фінансової операції діяльності юридичної особи, що встановлена статутними документами цієї особи, зокрема:
  а) не пов'язане з діяльністю особи істотне збільшення залиш
  ку на рахунку, який згодом перераховується іншому суб'єкту пе
  рвинного фінансового моніторингу або використовується для ці
  лей купівлі іноземної валюти (з переказом на користь
  нерезидента), цінних паперів на пред'явника;
  б) відсутність зв'язку між характером і родом діяльності особи
  з послугами, за якими особа звертається до суб'єкта первинного
  фінансового моніторингу;
  в) регулярне представлення чеків, емітованих банком
  нерезидентом та індосованих нерезидентом, на інкасо, якщо така
  діяльність не відповідає діяльності особи, відомій суб'єкту пер
  винного фінансового моніторингу;
  г) зарахування на рахунок особи значної кількості платежів
  від фізичних осіб на суму, що не перевищує суму, визначену
  статтею 11 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (від
  миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», у тому числі
  через касу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, якщо
  діяльність особи не пов'язана з наданням послуг населенню, збо
  ром обов'язкових або добровільних платежів;
  ґ) істотне збільшення частки готівки, що надходить на рахунок особи, якщо звичайними для основної діяльності особи є розрахунки в безготівковій формі;
  д) розміщення на рахунку значної суми готівкових коштів особою, яка за рівнем доходу чи сферою діяльності не може здійснювати фінансову операцію на таку суму;
  є) разовий продаж (купівля) особою великого пакета цінних паперів, що вільно не

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-429 * збірник літератури №10 * >>>далее>>>