ня на переведення коштів або індосацію платіжних документів,
  надання доручення на перерахування коштів бенефіціару через
  два та більше рахунки інших осіб;
  г) представлення особою інформації, яку неможливо перевірити;
  ґ) неможливість встановлення контрагентів особи, прийняття
  суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка надсилає кошти на адресу іншої сторони цивільноправової угоди, внаслідок чого такі кошти повертаються без виконання фінансової операції у зв'язку з незнаходженням такої іншої сторони або у зв'язку з її відмовою щодо їх прийняття;
  д) відмова в наданні особою (клієнтом) відомостей, передба
  чених законодавством та відповідними внутрішніми документа
  ми суб'єкта первинного фінансового моніторингу;
  є) регулярне укладення особою строкових угод або використання інших похідних фінансових інструментів, особливо таких, що не передбачають поставки базового активу, за фінансовими операціями з одним або кількома контрагентами, результатом чого є постійний прибуток або постійні збитки особи;
  є) прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів (платіжних документів до їх оплати) від особи, яка здійснює неодноразовий обмін цінних паперів на інші цінні папери протягом поточного року без отримання або надання грошових компенсацій, пов'язаних з таким обміном;
  157
  ж) настання страхового випадку протягом короткого терміну, який визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, після укладення страхової угоди;
  Банківське право
  
  
  
  2) невідповідність

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-429 * збірник літератури №10 * >>>далее>>>