собою цінних паперів за готівку;
  • виплата фізичній особі страхового відшкодування або отри
  мання страхової премії;
  • виплата особі виграшу в лотерею, казино або в іншому гра
  льному закладі;
  • розміщення дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та
  інших цінностей в ломбард.
  Відповідно до статті 12 Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, якщо вона має одну або більше зазначених ознак:
  1) заплутаний або незвичний характер фінансової операції, яка не має очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, зокрема:
  156'
  а) прийняття суб'єктом первинного фінансового моніторингу коштів від особи, яка пропонує або погоджується на отримання
  Ю. В. ВАЩЕНКО
  
  процентів по депозиту, нижчих за процентну ставку, що встановлена у банку на поточний момент, або сплату комісій (плати за здійснення окремих операцій з його коштами) у розмірах, більших ніж визначені суб'єктом первинного моніторингу за тотожними вкладами або операціями на поточний момент;
  б) наполягання особи провести операцію за правилами, від
  мінними від встановлених законодавством та внутрішніми доку
  ментами суб'єкта первинного моніторингу щодо таких операцій
  за змістом або за строками її проведення;
  в) внесення особою у раніше узгоджену схему проведення
  операції (операцій) безпосередньо перед початком її реалізації
  значних змін, що особливо стосуються напряму руху грошових
  коштів або іншого майна, в тому числі неодноразова зміна бан
  ківських реквізитів бенефіціара після надання першого

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-429 * збірник літератури №10 * >>>далее>>>