на території), яка
  не бере участь в міжнародному співробітництві у сфері запобі
  гання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
  злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, або однією з
  сторін є особа, що має рахунок в банку, зареєстрованому у вище
  Банківське право
  
  зазначеній країні (на вищезазначеній території). Перелік таких країн (територій) визначається відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України на основі переліків, затверджених міжнародними організаціями, діяльність яких спрямована на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, і підлягає опублікуванню;
  • переказ коштів у готівковій формі за кордон з вимогою ви
  дати одержувачу кошти готівкою;
  • зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх пода
  льшим переказом того самого або наступного операційного дня
  іншій особі;
  • зарахування грошових коштів на рахунок чи списання гро
  шових коштів з рахунку юридичної особи, період діяльності якої
  не перевищує трьох місяців з дня її реєстрації, або зарахування
  грошових коштів на рахунок чи списання грошових коштів з ра
  хунку юридичної особи у випадку, якщо операції на зазначеному
  рахунку не проводилися з моменту його відкриття;
  • відкриття рахунку з внесенням на нього коштів на користь
  третьої особи;
  • переказ особою, за відсутності зовнішньоекономічного кон
  тракту, коштів за кордон;
  • обмін банкнот, особливо іноземної валюти, на банкноти ін
  шого номіналу;
  • проведення фінансових операцій з цінними паперами на
  пред'явника, не розміщеними в депозитаріях;
  • придбання особою

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-429 * збірник літератури №10 * >>>далее>>>