обігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, сприяє виявленню в фінансових операціях ознак використання доходів, одержаних злочинним шляхом, забезпечує ведення в установленому законодавством порядку обліку фінансових операцій, які мають ознаки таких, що підлягають фінансовому моніторингу.
  § 2. Фінансові операції, які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу
  Законом України «Про запобігання протидії легалізації (відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом» (далі Законом), визначено ознаки, за наявності яких фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу. Фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80000 гривень, та має одну або більше ознак, визначених статтею 11:
  155
  • переказ грошових коштів на анонімний (номерний) рахунок
  за кордон і надходження грошових коштів з анонімного (номер
  ного) рахунку зза кордону, а також переказ коштів на рахунок,
  відкритий у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом
  Міністрів України до переліку офшорних зон;
  • купівля (продаж) чеків, дорожніх чеків або інших подібних
  платіжних засобів за готівку;
  • зарахування або переказ грошових коштів, надання або
  отримання кредиту (позики), проведення фінансових операцій з
  цінними паперами у випадку, коли хоча б одна із сторін є фізич
  ною або юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, міс
  це проживання чи місце знаходження в країні

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-429 * збірник літератури №10 * >>>далее>>>