літики у сфері запобігання
  та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин
  ним шляхом, і фінансуванню тероризму;
  • збирання, оброблення та аналіз інформації про фінансові
  операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;
  • створення та забезпечення функціонування єдиної держав
  ної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалі
  зації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фі
  нансуванню тероризму;
  • налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного
  обміну з органами державної влади, компетентними органами
  іноземних держав та міжнародними організаціями в зазначеній
  сфері; забезпечення в установленому порядку представництва
  України в міжнародних організаціях з питань запобігання та про
  тидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
  шляхом, і фінансуванню тероризму.
  Держфінмоніторинг України відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, здійснює у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму методичне забезпечення суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, які відповідно до законодавства виконують функції регулювання та нагляду за такими суб'єктами, та координує заходи, що проводяться в цій
  154'
  Ю. В. ВАЩЕНКО
  
  сфері, встановлює кваліфікаційні вимоги до осіб, які призначаються відповідальними за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, проводить аналіз ефективності заходів, що вживаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу для

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-429 * збірник літератури №10 * >>>далее>>>