ож заходів з перевірки такої інформації відповідно до законодавства України.
  Внутрішній фінансовий моніторинг — діяльність суб'єктів первинного фінансового моніторингу по виявленню, відповідно до Закону, фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, та інших фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів.
  Відповідно система фінансового моніторингу складається з двох рівнів — первинного та державного.
  Банки та інші фінансові установи є суб'єктами первинного фінансового моніторингу.
  Суб'єктами державного фінансового моніторингу є:
  • центральні органи виконавчої влади та Національний банк України, які відповідно до закону виконують функції регулюван
  '153
  1 ОІЬІбб, 28.6.1991,р. 77.
  Банківське право
  
  ня та нагляду за діяльністю юридичних осіб, що забезпечують здійснення фінансових операцій;
  • спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу — центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом (далі — Уповноважений орган).
  Правовий статус Державного комітету з фінансового моніторингу
  Спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу є Державний комітет з фінансового моніторингу, який діє на підставі Положення, затвердженого Указом Президента України від 24 грудня 2004 р. 1527/2004. Держфінмоніторинг України є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Основними завданнями Держфінмоніторингу України, зокрема, є:
  • участь у реалізації державної політики

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-429 * збірник літератури №10 * >>>далее>>>