анківської таємниці?
  ' Там само. — С. 249—250.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  150
  
  ю. в. ВАЩЕНКО
  
  Банківське право
  
  
  ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
  § 1. Поняття та система фінансового моніторингу.
  § 2. Фінансові операції, які підлягають обов'язковому
  фінансовому моніторингу.
  § 3. Права та обов'язки банків як суб'єктів первинного моніторингу.
  § 4. Відповідальність за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».
  § 1. Поняття та система фінансового моніторингу
  Особливості правового статусу банків та небанківських фінансових установ як фінансових посередників обумовлюють виконання банками певних обов'язків як агентів держави при здійсненні контролю за дотриманням клієнтами законодавства. Зокрема, банки та небанківські фінансові установи допомагають уповноваженим державним органам при здійсненні контролю за дотриманням податкового законодавства, валютного законодавства. Одним із таких напрямків є запобігання відмиванню так званих «брудних» грошей, тобто, грошей, здобутих злочинним шляхом. Для цього у всьому світі створено систему фінансового моніторингу, який полягає у здійсненні контролю за операціями, що здійснюються фізичними та юридичними особами через фінансових посередників — банки та небанківські фінансові установи.
  Серед міжнародних документів, які передбачають запровадження системи фінансового моніторингу, необхідно виділити Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (РАТР). Зазначеним документом передбачено заходи, яких повинні вжити держави для

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-429 * збірник літератури №10 * >>>далее>>>