2001 р. № 344.
  Відповідно до цього Положення Національний банк видає небанківським фінансовим установам ліцензії на здійснення таких банківських операцій:
  • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому чи
  слі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платі
  жних інструментів та зарахування коштів на них через банківські
  установи;
  • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних
  умовах та на власний ризик.
  Національний банк видає небанківській фінансовій установі ліцензію на здійснення окремих банківських операцій у разі дотримання нею таких обов'язкових умов:
  • включення небанківської фінансової установи до Державно
  го реєстру фінансових установ;
  • отримання небанківською фінансовою установою ліцензії
  Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг на
  провадження діяльності з надання фінансових послуг;
  ¦"123
  Банківське право
  
  • наявність регулятивного капіталу в сумі, еквівалентній не
  менше ніж 1 млн євро;
  • строк діяльності небанківської фінансової установи не мен
  ше ніж один рік після отримання ліцензії Державної комісії на
  провадження діяльності з надання фінансових послуг;
  • наявність прибутку за даними річного фінансового звіту про
  фінансові результати, підтвердженого аудитором;
  • наявність системи бухгалтерського обліку та звітності, що
  відповідає вимогам законодавства України, встановленого для
  небанківських фінансових установ;
  • відсутність заборгованості за зобов'язаннями перед бюдже
  тами всіх рівнів;
  • бездоганна ділова репутація та відповідна кваліфікація кері
  вників небанківської фінансової установи (повна

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-429 * збірник літератури №10 * >>>далее>>>