я про правову допомогу та інші види допомоги з метою зміцнення національної системи кримінального правосуддя і правоохоронних органів;
   - розглянути можливі засоби заохочення держав щодо здійснення конвенції в повному обсязі;
   - вживати спільні заходи з метою попередження виникнення нових або ліквідації вже існуючих податкових захистів.
   Експерти ООН пропонують створити Центральний координаційний центр для збору інформації про законодавчі та інші заходи, прийняті на національному рівні, здійснити кримінологічну експертизу з метою перевірки їх ефективності та виявлення недоліків. Конвенція передбачає також створення на національному або міжнародному рівні спеціальних фондів для матеріальної компенсації жертвам організованої злочинності в тих випадках, коли така компенсація не може бути стягнена з винних осіб. Дієвим засобом боротьби з транснаціональною злочинністю є перекриття каналів відмивання "брудних" грошей, оскільки в цьому разі зникає економічна доцільність такої діяльності.
  
   § 4. Легалізація (відмивання) "брудних" грошей * злочинними організаціями
  
   Основною метою злочинних організацій є одержання надприбутків, які потрібно якось легалізувати (відмити). Інакше зникає сенс у їх діяльності. Визначення поняття відмивання коштів запропоновано спеціальною групою фінансової дії (GAFI) на Конгресі ООН у Гавані в 1990 р. Воно зводиться до:
   - зміни або передачі власності, якщо при цьому відомо, що остання виникла в результаті злочинної діяльності з метою приховування її незаконного походження або надання допомоги будь-якій особі, втягнутій у вчинення таких злочинів, з тим, щоб уникнути правових наслідків її дій;
   - приховування або маскування справжнього характеру, джерела й місцезнаходження власності або права на неї, якщо відомо, що така власність виникла внаслідок злочинної діяльності;
   -

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-573 * збірник літератури * >>>далее>>>