відносяться цінні папери, рухомі і нерухомі речі (будови, автотранспорт, сировина, матеріали, товар, земельні ділянки тощо). Грошові кошти та інше майно є предметом легалізації за УМОВИ, що вони здобуті завідомо злочинним шляхом.
   Об'єктивна сторона злочину полягає у легалізації (відмиванні) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом. Легалізація означає надання грошам, що відмиваються, та майну офі-
   Базельська заява про принципи від 12 грудня 1988 р.; Венська конвенція 00Н від 20 грудня 1988 р., що регламентує боротьбу з «відмиванням» грошей від наркобізнесу;
   Страсбурзька конвенція Ради Європи 1990 р. з цього самого питання; Конвенція про вимивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, "Рийнята також у Страсбурзі у 1990 р. державами—членами Ради Європи та інші.
   183
  
   Розділ VIII
   цінного характеру, маскування їх злочинного походження. Об'єктивна сторона злочину може виражатися у вчиненні фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, у використанні зазначених коштів для здійснення підприємницької або іншої господарської діяльності, а також у створенні організованих груп в Україні чи за її межами для легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом.
   Фінансовими вважаються операції з руху капіталу; зарахування грошових коштів на рахунок підприємства, розосередження їх на внесках в різних банках, переведення в іншу валюту, придбання на злочинно здобуті гроші цінних паперів, переведення грошових коштів за кордон фізичним або юридичним особам або на внески в банках з подальшим їх поверненням. Операції, за допомогою яких вчиняється легалізація, — це будь-які операції, наприклад, купівля-продаж, застава, оренда, міна, дарування.
   Використання

<<<назад<<< * перейти на стр. 1-602 * збірник літератури * >>>далее>>>